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银行信贷员涉嫌不法集资上切切 落网前曾豪赌大香蕉新闻大发不时彩大发快三东莞时间网

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内容摘要:银行信贷员涉嫌非法集资上千万 落网前曾豪赌大香蕉新闻大发时时彩大发快三东莞时间网广西新闻网讯 (记者 王剑 通讯员陈昌祁)经营企业,不能没有流动资金。但在银行贷款到期时,企业往往需要先把前次贷款还清掉,然后才能重新申请新的贷款。为了兼顾生产、还贷,一些企业不得不通过民间借贷方式筹...
银行信贷员涉嫌不法集资上切切 落网前曾豪赌大香蕉新闻大发不时彩大发快三东莞时间网 广西新闻网讯 (记者 王剑 通讯员陈昌祁)经营企业,不能没有流动资金。但在银行贷款到期时,企业往往需要先把前次贷款还清掉,然后才能从新申请新的贷款。为了兼顾临盆、还贷,一些企业不得不经由过程民间借贷方法筹借“过桥资金”,这给一些造孽分子供给了可乘之机。记者从广西融安县警方懂得到,该县一须眉打着为他人筹借“过桥资金”等旗号,以高额利息为诱饵,数年间涉嫌不法集资1700余万元。今朝,此案已移送上级审查机关审查起诉。受害人报案 嫌疑人外逃2012年10月15日,融安县警方接到受害人董某某报案,称该县某银行信贷员翁某某向其借钱189万元后,于昔时9月落空联系,可能已经卷款外逃。董某某说,他第一次向翁某某供给借钱,是在2011年。当时翁某某找到他并有意泄漏所谓“内部信息”,称有客户为解“还贷解押”燃眉之急,正在四处筹借“过桥资金”,并称只要介入集资,就能获得“客户”按月支付的高额利息。董某某经受不住“过桥资金”的高利息诱惑,加上被翁某某的银行工作人员身份所蒙蔽,于是先后8次,将总计189万元的巨款交到了翁的手中。2012年9月底,董某某发明当月的集资利息没有按时汇入其账户,而且多次拨打翁的手机均提示“无法接通”,于是多方打听,这才得知翁某某已卷款外逃。警方查询拜访发明,2009年至2012年9月间,翁某某还以同样的欺骗手段,游说廖某某、韦某某等44人介入不法集资,涉案金额达1727.3万元。这时代,仅少数集资人拿回集本钱金,翁某某卷款外逃,给集资人造成的经济损失高达1000余万元。随后,融安警方将其列为网上追逃对象。2013年6月,已经逃至云南省中缅边境一带的翁某某,被当地公安边检民警抓获并移融合安县警方。同年7月,翁被该县审查机关依法履行逮捕。往日大客户 纷纷遭欺骗据懂得,现年35岁的犯罪嫌疑人翁某某是1999年进入融安县某银行工作的。案发前,曾经久从事信贷工作。经由过程营业往来,翁某某结识了许多手握大笔资金的商人同伙,这些人,后来都成了他的欺骗对象。2009年以来,翁打着客户解决“还贷解押”需要“过桥资金”,以及集资参股房地产、矿山、建材、旅游项目等旗号,以高额利息为诱饵,在其同伙圈中实施不法集资欺骗犯罪并屡屡到手。经由过程民间借贷方法筹集“过桥资金”属不法行为,翁为掩人耳目,还要求借钱人将集资款汇入第三方的银行账户,而在转账营业凭证上,则写上虚构的“建材款”等名目,来为他的不法集资行为“打掩护”。为了进一步扩展自己的集资“营业”,翁某某还用欺骗得来的民间借钱,购买了一辆名牌轿车,并雇请专职司机为其开车。据受害人反应,翁还传播鼓吹自己投资经营多处房产和厂矿、旅游等项目,并且经常邀请同伙进出高级酒店、饭铺和娱乐场所,所有花销也均由其买单。是以在一些同伙看来,翁某某不仅财大气粗,而且十分教材气、够同伙。落网前曾豪赌一晚输掉几十万据查,翁某某将不法集资获得的民间借钱用于浪费和打赌,有时一个晚上,他就输掉数十万元。翁在落网之后向警方交卸,自己的每一笔不法集资都写有借单,但借单上的还款日期都是应借钱人要求,随手写上去的。至于何时能将借钱还上,翁某某自己心里也没底。因为不法集资对象太多,翁本人已记不清楚借钱笔数和具体金额。接收警方查询拜访时,一些受害人表示自己有时也会困惑翁的还款能力,但被其银行工作人员的特殊身份,以及豪放阔绰的假象所迷惑,再加上翁某某巧语如簧、能说会道,所以只要每月的利息能够按时到账,借钱人大都没有想过要去深究借钱去向。警方审讯过程中,翁某某矢口否认自己将集资款用于打赌浪费,并称不法集资所得均用于投资房地产、矿山、建材、旅游等临盆经营项目,但当警方要求其供给具体营业地点、营业伙伴姓名及联系方法时,翁某某却都以“营业伙伴太多,回忆不起来”为由拒绝回答。因为案情重大,翁某某涉嫌集资欺骗一案,今朝已经移送上级审查机关进行审查。案件侦查终结后,检方将依法对其提起公诉。

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